热消息：艾艾精工: 艾艾精工2023年第一次临时股东大会会议材料

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热消息：艾艾精工: 艾艾精工2023年第一次临时股东大会会议材料

2023-06-27 00:59:21 来源：证券之星小 中

股票代码：603580 股票简称：艾艾精工

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

会议材料

(资料图片仅供参考)

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

一、2023年第一次临时股东大会会议议程

二、2023年第一次临时股东大会会议须知

三、2023年第一次临时股东大会会议议案

议案》

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

一、会议时间：2023年7月7日14：00

二、会议地点：上海市杨浦区翔殷路580号2楼会议室

三、出席或列席会议人员：

司上海分公司登记在册的艾艾精工（股票代码：603580）股东有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司

股东。

四、主持人：董事长涂木林先生

五、会议议程：

数。

（1）审议《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交易

的议案》

录等文件。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

为了保障本次股东大会能够顺利召开，请各位参会人员遵守股东大会的会

场纪律：

关的问题请会后讨论。会议期间，会议主持人及公司管理层可以拒绝回答与本

次会议议案无关的问题。

经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、

录音、拍照。各位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，

不得扰乱大会的正常秩序。

表决采用现场投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召

开2023年第一次临时股东大会的通知公告》。

扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予

以制止。

通知公告》。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

《关于确认公司2022年度关联交易和预计公司2023年度关联交

易的议案》

各位股东及股东代表：

一、关联交易基本情况

（1）关联方名称：蔡瑞美，与本公司关系：本公司的董事及公司实际控制

人。

（2）关联方名称：金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传

物流机械有限公司，与本公司关系：金锋馥（滁州）科技股份有限公司为本公

司总经理兼董事涂国圣担任董事的公司，本公司持股3.4265%。

（1）关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等

因素，借款利率参照同等条件下的银行贷款利率，其定价依据充分，价格公平

合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（2）公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和传物流机

械有限公司销售物流带等工业输送带产品，产品按照市场价格确定。

（1）2018年7月蔡瑞美与子公司意诺工业皮带有限公司签订借款协议，提

供给意诺工业皮带有限公司240万欧元借款，借款利率为3M LIBOR+2%，且不低

于2%，借款期限为2018年7月5日至2019年6月30日，到期后偿还40万欧元，剩余

日，截至2022年12月31日止，借款余额为160万欧元。

（2）2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，

提供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限为

（3）2022年，公司向金锋馥（滁州）科技股份有限公司及其孙公司滁州和

传物流机械有限公司销售物流带等工业输送带产品的销售额分别为4.82万元、

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料

-38.14万元。

(1)根据公司2023年经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额

不超过3000万元的日常关联交易。（不含以下两项预计向蔡瑞美借款的关联交易

）

(2)2022年底子公司意诺工业皮带有限公司对蔡瑞美短期借款余额160万欧

元在2023年6月27日到期，如子公司意诺工业皮带有限公司无其他大额现金流入

，拟向蔡瑞美申请延期该借款160万欧元，借款利率不变。

(3)2022年4月蔡瑞美与子公司ARCK Beteiligungen GmbH签订借款协议，提

供给ARCK Beteiligungen GmbH 30万欧元借款，借款利率为3%，借款期限为

额现金流入，拟向蔡瑞美申请延期该借款30万欧元，借款利率不变。

请审议。

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